本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年4月22日在深圳市蛇口南玻大厦七楼会议室召开，会议由董事长陈潮先生主持。会议通知已于4月12日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议 。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 。会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团第四届董事会选举董事长的议案》；

    会议选举陈潮先生为第四届董事会董事长。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于组成新的董事会专门委员会的议案》；

    董事会组成了新的董事会专门委员会，战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人分别为首席执行官曾南先生、独立董事张建军先生、董事长陈潮先生、独立董事严纲纲先生。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任新一届集团高级管理人员的议案》；

    董事会决定续聘曾南先生为南玻集团首席执行官兼总裁，续聘孙静波女士为南玻集团财务总监，吴国斌先生为南玻集团董事会秘书。

    董事会根据首席执行官兼总裁曾南先生的提名，同意任命柯汉奇先生担任营运总监，吴国斌先生担任行政总监，袁定福先生担任工程总监，卢文辉先生担任技术总监。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年第一季度报告》；

    五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于设立广州南玻工程玻璃有限公司的议案》；

    随着我国经济和建筑事业的快速发展，特别是世界性的能源紧缺，国家已经把解决建筑节能问题摆在了较高的位置。近年来，已相继出台了各种建筑节能标准和政策，大力推广使用Low-E镀膜中空玻璃等节能产品。南玻集团的玻璃深加工产业，长期以来一直在工艺技术、经营规模、经济效益等方面雄居国内同行业之首。为了满足市场对Low-E产品显著增长的需求量，董事会同意组建中外合资广州南玻工程玻璃有限公司。该公司由南玻集团控股，首期总投资额约为2.5亿元，投资比例为75%；外方占投资比例的25%。

    该公司一期项目拟投资建设一条年产500万m2的进口镀膜玻璃生产线，产品市场定位为中、高档民用住宅。

    六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团深圳工程玻璃有限公司厂房扩建等工程项目的议案》；

    因扩大生产能力所需，董事会同意深圳南玻工程玻璃有限公司对现有厂房、供配电系统、压缩空气设备等进行扩建及/或增容，该项目预计总投资为980万元人民币。

    七、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团浮法玻璃事业部有关投资项目的议案》；

    ①改造广州浮法玻璃一线冷端设备。目前浮法玻璃事业部已投产四条生产线，根据各自生产技术装备及产能上的特点，均有各自的产品分工。但是广州一线由于原设计未考虑2mm汽车级玻璃，为了满足生产2mm汽车级玻璃的要求，现对其冷端设备进行相应改造，预计总投资约130万欧元。

    ②增加深圳、广州浮法公司重油储备设施。在当前石油市场供需紧张状况下，除拓宽供应渠道外，有必要增加重油储量。现对深圳南玻浮法玻璃有限公司及广州南玻玻璃有限公司分别增加一个3000吨的油罐，以提高重油供应的抗风险能力。该项目预计总投资约人民币320万元。

    八、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团关于对下属控股企业追加投资的议案》。

    天津南玻工程玻璃有限公司和广州南玻玻璃有限公司均已建成投产。因生产经营及继续投资建设的需要，经与合资方协商一致，拟对上述两公司按比例追加投资以降低资产负债比例，补充流动资金。

    ①对天津南玻工程玻璃有限公司追加投资人民币4,000万元，本公司按比例出资人民币3,000万元；

    ②对广州南玻玻璃有限公司追加投资人民币4,000万元，本公司按比例出资人民币3,000万元。

    特此公告。