一、会议时间：2005年4月22日上午9:30

    二、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅

    三、会议议程：

    ①审议《南玻集团2004年度董事会工作报告》；

    ②审议《南玻集团2004年度监事会工作报告》；

    ③审议《南玻集团2004年年度报告及年度报告摘要》；

    ④审议《南玻集团2004年度利润分配预案》；

    ⑤审议《南玻集团董事会换届选举的议案》；

    ⑥审议《南玻集团监事会换届选举的议案》；

    ⑦审议《聘请2005年年度法律顾问的议案》；

    ⑧审议《聘请2005年年度审计机构的议案》；

    ⑨审议《关于修改公司章程的议案》。

    四、出席会议资格：

    ①本公司董事、监事、高级管理人员；

    ②截止2005年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

    五、会议登记办法：

    ①登记手续：凡出席股东大会的股东请持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    ②登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证及法律事务部。

    ③登记时间：2005年4月19－20日（上午8:30-11:30,下午2:30-5:30）。

    ④登记联系方式：

    a、联系人：李小姐、王先生

    b、电话：（86）755-26860666

    c、传真：（86）755-26692755

    d、邮编：518067

    会议会期半天，住宿、交通费用自理。

    特此公告。

    

中国南玻集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年三月十八日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权      先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2004
年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：                       委托人股东代码：
    委托人身份证号码：                 委托人持股数：
    委托人身份证号码：                 委托人签名：
    委托日期：