本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2005年1月28日在东莞市长安国际酒店会议室召开，会议由董事长陈潮先生主持 。会议通知已于1月18日以电子邮件形式向所有董事发出 。会议应出席董事9名，实到董事8名，其中张建军董事因出差在外委托龙隆董事代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议 。本次会议符合《公司法 》和 《公司章程 》的有关规定 。会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：

    一 、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于集团管理架构和高管人员调整的议案 》；

    经首席执行官兼总裁曾南先生提名，董事会一致同意任命柯汉奇先生担任营运总监；孙静波女士担任财务总监；卢文辉先生担任技术发展总监；袁定福先生担任工程总监；吴国斌先生担任行政总监 。同时，免去柯汉奇、卢文辉、袁定福三人的副总经理职务 。

    二 、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年度投资计划的议案 》；

    2005年度的投资计划包括：

    1 、深圳工程玻璃有限公司引进新钢化炉项目：该项目的主要目的是进一步提高钢化产品质量，使公司钢化产品达到国际先进水平 。投资内容主要为引进一台钢化炉，计划总投资折合人民币1,650万元 。

    2 、广州南玻玻璃有限公司夹层玻璃生产线项目：该项目为根据市场需求新增的投资，计划引进半自动夹层玻璃生产线一条，计划总投资折合人民币1,556万元 。

    3 、四川泸县砂矿项目：该项目主要是成都南玻浮法项目的配套，属浮法玻璃上游项目。矿山位于四川泸县，计划总投资约3,700万元人民币 。

    三 、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于南玻集团管理团队业绩奖励办法的议案 》

    为了最大限度地提高公司经营效益，充分调动管理团队的积极性，将企业经营绩效与管理团队的个人利益挂钩，董事会通过了薪酬委员会提议的对公司管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法 。即公司年净资产收益率必须达到8%方能给予奖励，达不到8%不得提取业绩奖金 。董事会同意在净资产收益率达到8%时，以公司当年税后净利润总额为基数，按6%的比例提取业绩奖金；当净资产收益率超过8%时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在6%的基础上相应增加零点二个百分点，并授权公司管理层负责具体操作实施 。

    特此公告。