本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年8月2日在东莞市长安国际酒店会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《南玻集团2004年上半年工作总结及下半年工作计划》；

    公司上半年再创历史同期最佳经营业绩，实现主营收入8.67亿元、净利润1.87亿元，同比分别增长52.28%和103.64%。公司下半年的工作要点主要是严格防范经营风险，加强市场开拓和营销管理，继续加快各投资项目的建设速度，不断提高产品成品率和良品率，严格控制生产成本和费用开支水平等。

    二、审议通过了《南玻集团2004年半年度报告及摘要》。

    特此公告。