本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年11月22日在深圳市深南中路北方大厦八楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于南玻集团任命高管人员的议案》：

    鉴于集团业务发展迅速，辖下二级机构不断增加，为进一步增强集团管理层的领导力量，经首席执行官曾南先生提名，董事会同意由袁定福先生出任南玻集团副总经理职务。

    特此公告。