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    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年7月25日上午在广东省珠海市国际会议中心召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《南玻集团2003年上半年工作总结及下半年工作计划》；

    2003年上半年集团共实现主营业务收入（所有财务数据未经会计师审核，下同）56,903.50万元，同比增长16.14%；实现净利润9,189.51万元，同比增长11.89%。2003年上半年每股收益0.14元，净资产收益率4.60%。截止上半年末，每股净资产2.95元。

    下半年工作要点为：①切实抓好生产经营工作，严格各项考核，向管理要效益；②继续做好各项投资建设工作，顺利完成年度建设任务；③加强市场营销体系建设和市场销售管理工作；④加大新产品研发力度，坚持走高端产品路线；⑤继续妥善处理好房地产沉淀资产，加快资金回笼速度；⑥不断提高管理人员素质，加强人力资源管理。

    二、审议通过了《南玻集团2003年半年度报告及摘要》；

    三、审议通过了《南玻集团2003年半年度利润分配预案》。

    2003年上半年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。