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    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2003年4月24日上午在广东省东莞市长安镇长安国际酒店会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事7名，另2名董事委托与会董事代为出席并表决，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《南玻集团2003年第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于投资特种玻璃生产线项目可行性研究报告》；

    会议认为，随着中国经济的持续高速增长，对玻璃产品的需求总量日益庞大，特别是电子、家电、光学仪器及各类深加工玻璃行业对特种玻璃的需求强劲。因此，投资建设特种玻璃生产线，对于增强集团持续发展的后劲，提升市场竞争能力，提高经济效益具有重大的意义。会议决定同意集团所属深圳南玻浮法玻璃有限公司投资人民币2.4亿元，新建特种玻璃生产线。

    三、审议通过了《深圳南玻汽车玻璃有限公司新增投资可行性研究报告》。

    会议认为，随着中国汽车业的迅猛发展，对汽车玻璃的需求日益旺盛，南玻集团应适时抓住机遇，扩大投资，增加产能，提升市场占有率。为此，董事会同意集团所属深圳南玻汽车玻璃有限公司新增投资人民币2亿元，用于扩大该公司整车配套的生产能力及相关项目的设备引进和建设。

    特此公告。