本集团董事会决定于1995年5月27日上午9∶00在蛇口影剧院召开本集团第五次股东大会，将审议如下事项：

    1、董事会九四年度工作总结和九五年度工作计划

    2、九四年度监事会工作报告

    3、九四年度会计师事务所审计报告

    4、九四年度利润分配及分红派息方案

    5、关于聘任一九九五年度注册会计师的议案

    6、关于聘任公司法律顾问的议案

    7、关于变更董事会董事的议案

    8、关于修改公司章程的议案

    持有本集团股份的全体股东均有权出席本集团股东大会。凡出席本次股东大会的股东请于1995年5月27日上午9∶00前持股东代码卡、身份证或授权委托书及股票存折到会议地点办理出席会议手续。

    其它事项：

    1、会期半天，费用自理。

    2、会议地点：蛇口影剧院

    3、联系人：刘振宇

    4、联系电话：0755—6695970

    5、传真电话：0755—6692755

    6、邮政编码：518067