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    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月28日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开，出席会议的股东及股代表共5

    名，代表股份数262,563,616股，占公司总股本的38.78%。其中内资股股东4名，所持股份为251,346,044股；境内上市外资股股东1名，持有11,217,572股，符合公司章程及有关法规的规定。本集团董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下报告和决议：

    一、 审议通过了《南玻集团关于变更公司名称的议案》；

    鉴于公司原名称“中国南玻集团股份有限公司”在公司客户群中已形成的良好名牌效应，为适应市场发展的需要，股东大会同意将公司名称“中国南玻科技控股（集团）股份有限公司”改回公司原名称“中国南玻集团股份有限公司”。

    同意股数262,563,616股，占与会股份的100%，其中内资股份251,346,044股，境内上市外资股11,217,572股，分别占与会股份的95.73%和4.27%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    二、 审议通过了《修改公司章程的议案》。

    鉴于公司名称发生了变更，股东大会同意对公司章程第四条作如下修改：

    第四条原文：公司注册名称：中文—中国南玻科技控股（集团）股份有限公司；英文—CSG Technology Holding Co., Ltd.

    第四条修改后：公司注册名称：中文—中国南玻集团股份有限公司；英文—CSG

    Holding Co.,Ltd.

    同意股数262,563,616股，占与会股份的100%，其中内资股份251,346,044股，境内上市外资股11,217,572股，分别占与会股份的95.73%和4.27%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    本次会议经广东恒通程律师事务所黄思周律师、深圳市公证处徐漠公证员现场见证，并分别出具了法律意见书和公证书，会议合法有效。

    特此公告。