本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年1月22日在广东省东莞市石鼓富盈酒店召开。应到董事9人，实到董事8人，另一名董事委托与会董事代为出席并表决，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

    一、审议通过了《南玻集团关于变更公司名称的议案》；

    鉴于公司原名称“中国南玻集团股份有限公司”在公司客户群中已形成的良好名牌效应，为适应市场发展的需要，董事会同意将公司名称“中国南玻科技控股（集团）股份有限公司”改回公司原名称“中国南玻集团股份有限公司”。

    二、审议通过了《修改公司章程的议案》；

    鉴于公司名称发生了变更，董事会同意对公司章程第四条作如下修改：

    第四条原文：公司注册名称：中文—中国南玻科技控股（集团）股份有限公司；英文—CSG Technology Holding Co., Ltd.

    第四条修改后：公司注册名称：中文—中国南玻集团股份有限公司；英文—CSG

    Holding Co.,Ltd.

    三、确定召开南玻集团2003年第一次临时股东大会的事项。

    南玻集团董事会决定于2003年2月28日召开2003年第一次临时股东大会，有关事项如下：

    1、会议时间：2003年2月28日上午9：30

    2、会议地点：深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议厅

    3、会议议程：

    （1） 审议《南玻集团关于变更公司名称的议案》；

    （2）审议《修改公司章程的议案》。

    4、出席会议资格：

    （1）集团董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡是在2003年2月20日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。

    （2）登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼资产证券部。

    （3）登记时间：2003年2月27 日（上午9:00—11:30,下午2:30—5:00）。

    6、其他事项：

    （1）与会股东住宿费、交通费自理；

    （2）联系人：张先生、李小姐

    （3）联系电话：86-755-26860679

    传真：86-755-26860679

    邮编：518067

    特此公告！

    附件

    授权委托书

    兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人证券账号：

    委托日期： 委托人签字（盖章）：