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    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年11月29日下午在广东东莞长安国际酒店召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《南玻精细玻璃事业部彩色滤光片项目可行性研究报告》；

    为顺应LCD市场的发展方向，增强竞争力，以保持集团在精细玻璃产业上的可持续发展并取得较好的经济效益，董事会同意投资建设彩色滤光片项目。该项目投资总额3200万美元，追加深圳南玻显示器件科技有限公司注册资本800万美元。

    二、审议通过了《关于南玻集团经营班子组成及人事调整的议案》。

    董事会同意批准集团总裁曾南先生提出的关于集团高层管理架构的方案，并同意曾南先生提议，任命卢文辉先生、柯汉奇先生为集团副总经理。

    特此公告。