本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年8月1日上午在广东虎门龙泉国际大酒店会议厅召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过以下决议：

    一、审议通过《南玻集团2002年上半年工作总结及下半年工作计划》；

    二、审议通过《南玻集团2002年半年度报告及半年度报告摘要》；

    三、审议通过《南玻集团2002年半年度利润分配预案》。

    2002年上半年利润分配预案：不分红，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。