本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2002年5 月31日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名， 实到 董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议讨论并通过以下决议：

    一、选举陈潮先生为南玻集团董事长；

    二、续聘曾南先生为南玻集团总裁，孙静波女士为财务总监，吴国斌先生为董 事会秘书。

    特此公告。