本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2002年 4月25日在深圳蛇口工业六路南玻科技大厦八楼会议室召开。应到董事12人， 实到 董事11人，另外1名董事委托与会董事代为出席表决，集团监事、 高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《南玻 集团2002年第一季度报告》。

    特此公告。