中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2001年 7月25日上午在深圳蛇口南玻大厦五楼会议室召开。全体董事出席了会议。 集团监 事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 讨论并通过了以下内容和决议：

    一、审议通过了《南玻集团2001年上半年工作报告》；

    二、审议通过了《关于提取固定资产减值准备的报告》；

    根据财政部颁布《企业会计制度》的有关规定,董事会同意集团2001年上半年 提取固定资产减值准备25,286,614.25元, 并采用追溯调整法调减年初未分配利润 数。

    三、 审议通过了《实施（企业会计制度）对未分配利润的影响及建议》；

    财政部财会〈2001〉17号文规定,自2001年1月1日起执行〈〈企业会计制度〉〉 ,根据新会计制度的有关规定,董事会同意将2001年上半年提取固定资产减值准备 25,286,614.25元,开办费尚未摊销的余额48,748,452.47元,共计74,035,066. 72 元采用追溯调整法调减年初未分配利润数,由此产生的年初未分配利润数－15,677, 665元,用2001年的利润来弥补。

    四、 审议通过了《南玻集团2001年中期报告及中期报告摘要》；

    五、 审议通过了《南玻集团2001年度利润分配预案》；

    2001年上半年利润分配预案：不分红,也不进行公积金转增股本。

    特此公告。