中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月12 日 上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开，出席会议的股东（包括代理人）共 10名，代表股份数337,317,285股，占公司总股本的49.83％（其中内资股股东（包 括代理人）7名，所持股份为250,727,470股；境内上市外资股股东（包括代理人） 3名，持有86,589,815股），符合公司章程及有关法规的规定，本集团董事、 监事 及高级管理人员出席了本次股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下报告和决 议：

    一、 审议通过了《南玻集团2000年度董事会工作报告》；

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    二、 审议通过了《南玻集团2000年度监事会工作报告》；

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    三、 审议通过了《南玻集团2000年年度报告及年度报告摘要》；

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    四、 审议通过了《南玻集团2000年度财务决算报告》；

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    五、 审议通过了《南玻集团2000年度利润分配预案》；

    根据中天勤会计师事务所的审计结果，本集团2000年度的净利润为 164, 228 ,766.63元人民币；根据安达信公司的审计报告，本集团2000年度的净利润为 189 ,359,453元人民币。按照有关规定，对2000年利润的分配应按照境内、境外会计师 审计的净利润数据按孰低原则。因此，按照中天勤会计师事务所审计的本集团净利 润数164,228,766.63元，董事会将其作如下分配：分别提取10％的法定公积金 16 ,422,876.66元，提取5％的法定公益金8,211,438.33元，可供股东分配的利润为人 民币139,594,451.64元，以2000年末总股本676,975,416股为基数， 向全体股东每 10股派1.2元（含税）。

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    六、 审议通过了《聘请2001年度法律顾问的议案》；

    股东大会决定：续聘经天律师事务所陈学明律师为本集团2001年度法律顾问。

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    七、 审议通过了《聘请2001年度审计机构的议案》；

    股东大会决定：续聘中天勤会计师事务所（原天勤会计师事务所）和安达信公 司为本集团2001年境内外审计机构。

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    八、 审议通过了《南玻集团董事会议事规则》；

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    九、 审议通过了《变更部分董事的议案》；

    股东大会同意盛斌先生、赵沪湘先生、余利明先生辞去董事职务，并以下列相 同股份通过了孙承铭先生、孙家文先生、杨海先生、严纲纲先生（简介见附件一） 为本公司董事。

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    十、 审议通过了《变更部分监事的议案》；

    股东大会同意袁武先生、陶孝栋先生辞去监事职务，并以下列相同股份通过了 郝洪波先生、蒋辉先生（简介见附件二）为本公司监事。

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    十一、 审议通过了《修改公司章程的议案》。

    股东大会同意修改公司章程第九十三条。

    第九十三条原文：董事会由11名董事组成，设董事长一人。

    第九十三条修改后：董事会由12名董事组成，设董事长一人。

    同意股数337,317,285股，占与会股份的100％，其中内资股份250,727,470股， 境内上市外资股86,589,815股，分别占与会股份的74.33％和25.67％；反对的股份 0股；弃权的股份0股。

    本次会议由经天律师事务所陈学明律师现场见证并出具法律意见书，会议合法 有效。

    

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

    二零零一年五月十二日

    附件一

    新任董事简介：

    孙承铭：男，42岁，大学文化程度。历任友联货柜服务有限公司、招商局货柜 服务有限公司、招商局仓码运输有限公司董事总经理，招商局运输集团有限公司董 事副总经理。现任招商局工业集团有限公司董事总经理。

    孙家文：男，39岁，大专文化程度。历任友联船厂有限公司财务部副经理、经 理。现任招商局工业集团有限公司财务部经理。

    杨 海：男，40岁，大学文化程度，高级工程师。曾在中国交通部二公局工作， 1985年起历任副处长、处长、局长助理，深圳高速公路股份有限公司副总经理。现 任深圳国际控股有限公司深圳代表处首席代表及怡万实业发展（深圳）有限公司总 经理。

    严纲纲：男，42岁，大学文化程度。曾任深圳市法制局法规处副处长。现为广 东梁与严律师事务所合伙人、主任。

    附件二

    新任监事简介：

    郝洪波：男，62岁，大学文化程度。历任香港远洋轮船有限公司副经理，友联 船厂有限公司、招商局工业集团有限公司董事总经理。现任招商局工业集团有限公 司董事。

    蒋 辉：男，36岁，硕士研究生，英国会计协会（BAA）会员。 历任深圳永祥 制药有限公司销售总监、副总经理。现在深圳创新亿胜生物医药创业投资有限公司 工作，负责公司前期筹备、投资项目评审、投资项目管理及资本运作。