本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、投资项目概述

    为了解决天津南玻工程玻璃生产基地玻璃原片采购质量不稳定、供应无保障的问题,进一步完成浮法玻璃生产线在全国范围内的整体产业布局规划,拟成立中外合资公司,投资6.45亿元人民币,在天津建设高档浮法玻璃生产线。

    此议案已经第四届董事会第十九次会议全票审议通过。

    二、投资合作方介绍

    合泰企业有限公司是在中国香港注册的有限公司,其主要业务为贸易和投资控股。公司住所为香港干诺道西144-151号成基商业中心3805-3806室,代表人为梁金水先生。

    三、投资标的的基本情况

    本公司将与合泰企业有限公司(外方)共同投资设立中外合资“天津南玻浮法玻璃有限公司”(暂定名),注册资本2.15亿元人民币,其中本集团出资1.61亿元人民币,占注册资本的75%；合泰企业有限公司出资相当于5,400万元人民币的外汇,占注册资本的25%,投资双方均以现金认缴出资。

    合资公司的生产经营范围：开发、生产各种特种玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色玻璃、环保玻璃、安全玻璃、汽车玻璃、ITO玻璃、PDP玻璃等,销售本公司产品,开展有关优质特种玻璃的工艺技术、生产技术及设备技术服务。

    该项目拟投资6.45亿元,在天津市武清开发区建设两条日熔量分别为600吨和700吨的高档浮法玻璃生产线。项目建设周期为12个月,两条生产线计划分别于2008年8月和10月点火。项目建成后,每年将生产高档浮法玻璃42万余吨。

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    该项目建成后,可以解决天津南玻工程玻璃生产基地玻璃原片采购质量不稳定、供应无保障的问题,进一步完成浮法玻璃生产线在全国范围内的整体产业布局,加快实现南玻持续、高速、健康地发展。

    特此公告。

    中国南玻集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月三十一日