本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    按照中国证监会2007年3月发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,公司开展了治理专项活动,按照相关规定认真查找了公司治理结构方面存在的问题和不足,并总结出《南玻集团治理专项活动自查报告》,已于2007年4月20日提交第四届董事会第17次会议审议通过。随后,深圳证监局发布了《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》,公司根据通知的要求及规定的报告格式修订了原自查报告,并针对查找的问题制订出了《南玻集团治理自查报告和整改计划》,于2007年5月28日提交第四届董事会第18次会议审议通。

    整改计划及自查报告的详细内容于2007年6月23日公布在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及深圳证券交易所网站“公司治理专项活动”专区。

    欢迎广大投资者和社会公众于2007年7月9日之前,通过以下联络方式对公司的治理情况进行评议并提出意见和建议：

    负责部门：股证事务部

    电话：(0755)26860679、26860675；传真：(0755)26692755

    电子邮箱：securities@csgholding.com

    广大投资者和社会公众还可以通过电子邮件方式,将相关评议意见发送至深圳证监局(szzjjgsc@csrc.gov.cn)或深圳证券交易所(fsjgb@szse.cn)。

    广大投资者和社会公众还可以直接通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的“公司治理专项活动”专区进行评议。

    特此公告。

    中国南玻集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月二十三日