本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间：2007年6月15日上午9：30。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

    3、现场会议召开地点：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长李景奇先生。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次年度股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共30人，代表股份369,318,238股，占公司有表决权总股份的36.37%。其中，A股股东（代理人）共8人，代表股份328,914,084股，占公司A股有表决权总股份数的58.02%；B股股东（代理人）共22人，代表股份40,404,154股，占公司B股有表决权总股份数的9.01%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票方式审议通过了《公司章程》（2007年5月修订）。

    同意股数349,128,004股，占出席会议所有股东所持表决权94.53%。其中A股328,914,084股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股20,213,920股，占出席会议B股股东所持表决权50.03%。

    反对股数18,983,304股，占出席会议所有股东所持表决权5.14%。其中A股0股；B股18,983,304股，占出席会议B股股东所持表决权46.98%。

    弃权股数1,206,930股，占出席会议所有股东所持表决权0.33%。其中A股0股；B股1,206,930股，占出席会议B股股东所持表决权2.99%。

    上述议案的详细内容，已于2007年5月30日分别登载在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《文汇报》上。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

    2、律师姓名：洪国安律师

    3、结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    特此公告！

    中国南玻集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月十六日