本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2007年5月28日以通讯形式召开。会议通知已于2007年5月18日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。董事会9名董事全部出席会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团修改公司章程的议案》；

    根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)的通知>》(证监公司字[2006]38号)以及公司实施股权分置改革后股票即将进入全流通时期的实际情况,为适应法律法规的调整变化,保障公司的稳定健康发展,对公司章程进行了修订,具体内容请参见发布在巨潮网(网址：http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2007年5月修订)全文。

    《公司章程》(2007年5月修订)需提交2007年第二次临时股东大会审议通过。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团信息披露管理制度》。该制度的详细内容,请参见发布在巨潮网(网址：http://www.cninfo.com.cn)上的《南玻集团信息披露管理制度》全文。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了确定召开2007年第二次临时股东大会的事项；

    董事会决定于2007年6月15日召开2007年第二次临时股东大会。具体内容详见《南玻集团召开2007年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    中国南玻集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月三十日