本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司2006年度股东大会将于2007年4月20日召开,详细内容请参见分别刊登于2007年3月20日及2007年4月5日的《证券时报》、《中国证券报》及香港《文汇报》的公告。

    近日,公司收到Value Partners Classic Fund、HTHK-Value Partners Intelli－gent FD-China B SHS Fd、Value Partners China Hedge Master Fund Limited、Value Partners Intelligent Funds-Chinese Mainland Focus Fund、Value Partners Asia Fund LLC、Value Partners China Greenchip Fund Ltd、Value Prtnrs Intelli Fds-Ja-Vp Cn New Century Fd、Value Partners Intelligent Fds-Ja-Vp-Chugokutairiku Focus Fd等股东提出的《关于2006年利润分配预案中取消派送红股增加派送现金的提案》,要求将该提案提交2006年度股东大会审议。截至到2007年4月9日,上述股东合计持有南玻B股股份35,452,142股,占南玻集团总股本的3.49%。

    具体提案如下：按照普华永道中天会计师事务所有限公司审计的本公司净利润数332,111,553元,提取10%的法定盈余公积金33,211,155元,加上年初未分配利润534,031,692元,减去上年度应付现金股利182,783,362元,年末未分配利润为人民币650,148,728元。建议以2006年年末总股本1,015,463,124股为基数,以当年末累计未分配利润向全体股东每10股派送现金4.5元人民币(含税),共计派送现金456,958,406元。

    经公司董事会核查,上述股东提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将该提案提交给公司将于2007年4月20日召开的2006年度股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2007年3月16日召开的第四届第十六次董事会审议通过的2006年度利润分配预案,即向全体股东每10股派送红股2.5股、派现金2元人民币(含税)取消。

    除增加上述股东提案和取消原分配预案外,公司2006年度股东大会其他事项不变。

    特此公告。

    中国南玻集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十二日