中国南玻集团股份有限公司第八次股东大会于1998年6月6日上午在南玻科技大 厦7楼报告厅召开,出席会议的股东(包括股东代理人)共34名,代表股份数415,174 ,788股,占公司总股本的61.33％(其中内资股股东(包括股东代理人)16名,所持股 份为252,611,851股；境内上市外资股股东(包括股东代理人)18名,持有股份162 ,562,937股), 符合本公司章程及有关法规的规定。本集团董事、监事及高级管理 人员出席了本次股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下报告和决议：

    1.审议通过了《1997年度董事会工作报告》(同意股数415,174,788股,占与会 股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股,分 别占与会股份的60.84％和39.16％；反对的股份0股；弃权的股份0股)；

    2.审议通过了《1997年度监事会工作报告》(同意股数415,174,788股, 占与会 股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股, 分 别占与会股份的60.84％和39.16％；反对的股份0股；弃权的股份0股)；

    3.审议通过了《1997年度会计师事务所审计报告》(同意股数415,174, 788股, 占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562, 937 股,分别占与会股份的60.84％和39.16％；反对的股份0股；弃权的股份0股)；

    4.审议通过了《关于中国南玻集团股份有限公司1997年度利润分配的议案》；

    本年度集团1997年度共实现税后净利润103,166,487.79元人民币。提取10％法 定公积金10,316,648.78元人民币；提取10％法定公益金10,316,648.78元人民币； 提取25％任意公积金25,791,621.95元人民币。对于剩余的未分配利润,股东大会决 定在1998年度内不分派1997年度的股利,也不进行资本公积金转增股本(同意股数 415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资 股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％；反对的股份0股；弃权 的股份0股)；

    5.审议通过了《关于聘任本集团1998年度注册会计师的议案》；

    本集团聘任蛇口中华会计师事务所和安永会计师事务所为本集团1998年度注册 会计师(同意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851 股,境内上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％； 反对的 股份0股；弃权的股份0股)；

    6.审议通过了《关于聘任本集团1998年度法律顾问的议案》；

    本集团聘任深圳海信律师事务所的刘信平律师为本集团1998年度法律顾问( 同 意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股, 境内 上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％；反对的股份0股； 弃权的股份0股)；

    7.审议通过了《关于修改公司章程的议案》(同意股数415,174,788股, 占与会 股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股, 分 别占与会股份的60.84％和39.16％；反对的股份0股；弃权的股份0股)；

    8.审议通过了《关于变更1997年部分配股资金用途的议案》；

    原1997年配股资金计划投入3000万元人民币用于建设在线镀膜玻璃生产线, 出 于对预期市场的考虑,股东大会决定该生产线暂缓建设。为避免资金长期闲置,使其 发挥应有的效益,此笔资金将改为补充集团营运资金(同意股数373,487,589股,占与 会股份的89.96％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股120,875,738股, 分别占与会股份的60.84％和29.12％；反对的股份0股；弃权的股份41,687,199股) ；

    9.审议通过了《关于对南玻集团及下属深圳南方超薄浮法玻璃有限公司和深圳 南方中空玻璃有限公司变更注册资本的临时议案》(同意股数373,418,167股, 占与 会股份的89.94％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股120,806,316股 , 分别占与会股份的60.84％和29.10％；反对的股份0股；弃权的股份41,756,621股)。

    深圳市公证处为本次股东大会作了现场公证。