本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2007年3月16日在东莞市丰泰花园酒店会议室召开。

    会议应出席监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了通过了以下决议：

    一、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团2006年度监事会工作报告》；

    此议案需要提交2006年度股东大会审议。

    二、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》,监事会对该年度报告的审核意见如下：

    1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

    2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

    3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    三、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团2006年度财务决算报告》；

    四、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；

    此议案需要提交2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    中国南玻集团股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年三月二十日