中国南玻集团股份有限公司第七次股东大会于1997年6月28日上午在南玻科技大厦七楼会议室召开。出席会议股东43名，代表股份数299,547,304股，占公司总股本的59．07％，符合本公司章程及有关法规的规定。经深圳市公证处现场见证，认为本次股东大会的召开及所通过的决议有效。本次大会以投票表决的形式通过了以下报告和决议：

    1．审议通过了《1996年度董事会工作报告》；

    2．审议通过了《1996年度监事会工作报告》；

    3．审议通过了《1996年度会计师事务所审计报告》；

    4．审议通过了《关于1996年度利润分配及分红派息方案的议案》；

    1996年度本集团净利润为153,037．565元人民币，根据国家有关法律、法规及本公司章程规定，提取10％法定公积金15,303,756元人民币；提取10％法定公益金15,303,756元人民币；提取17．5％任意公积26,781,574元人民币；提取62．5％分红基金95,648,479元人民币，剩余部分留存未分配利润，结转下年度分配。以本集团96年末总股本478,711,009股计，每股红利为人民币0．20元，以红股方式支付0．15元，派发现金股息0．05。即每10股送红股1．5股，另派发现金股息0．5元人民币。鉴于本集团将于分红派息前进行配股以及B股可转债转股引起股份增加的因素，具体分红派息比例将根据分红派息前的实际股本数予以调整，并向社会公告。此决议须经证券主管机关批准后实施。

    5．审议通过了《关于聘任本集团1997年度注册会计师的议案》；

    6．审议通过了《关于聘任本集团1997年度法律顾问的议案》；

    7．审议通过了《关于变更董事会董事的议案》；

    8．审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    9．审议通过了《关于1997年3月30日临时股东大会通过的增资配股议案的补充》说明。

    1997年配股总额为98,134,203股，以配股前总股本507,099,100股计，配股比例为每10股配1．935股。该配股方案须经证券主管部门批准后实施。

    新选董事简历：

    潘福明，男，51岁，曾任深圳银珠塑料制品有限公司总经理，中国北方工业深圳公司投资管理部经理、公司副总经理。现任中国北方工业深圳公司总经理。