本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司2005年度派息方案已获2006年4月28日召开的2005年度股东大会审议通过，现将派息事宜公告如下：

    一、派息方案

    本公司2005年度派息方案为：以公司现有总股本1,015,463,124股为基数，以当年可分配利润向全体股东每10股派现金1.8元人民币(含税)，共计分配现金182,783,362元。A股个人股东、投资基金和高管股扣税后实际可取得现金红利为每10股1.62元人民币；法人股和境内上市外资股(B股)股东暂不扣税。B股现金红利根据公司章程规定按股东大会决议公告日后的第一个工作日(2005年5月8日)中国人民银行基准汇率中间价(1港元＝1.0331元人民币)人民币折合港币兑付。

    二、股权登记日与除息日

    1、A股股权登记日为2006年6月15日，除息日为2006年6月16日；

    2、B股最后交易日为2006年6月15日，除息日为2006年6月16日，股权登记日为2006年6月20日。

    三、分红派息对象

    1、截止2006年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；

    2、截止2006年6月20日(最后交易日2006年6月15日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东。

    四、分红派息方法

    1、A股无限售条件流通股的现金红利将于2006年6月16日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、B股股东现金红利将于2006年6月20日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。凡在2006年6月20日办理 “南玻B”转托管的本公司B股股东，其现金红利仍在原托管券商或托管银行处领取。

    3、A股有限售条件流通股(含高管股)的现金红利由本公司直接派发，请有限售条件流通股股东向本公司寄送以下资料(所有资料均需法人签字并加盖公司公章)：

    ①股东证券帐户卡复印件；

    ②股东持股证明复印件；

    ③股东营业执照副本复印件；

    ④法人身份证复印件；

    ⑤银行资料(开户名称、开户银行、银行帐号)及联系方式。

    五、 咨询机构：中国南玻集团股份有限公司股证事务部

    地址：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦(邮编：518067)

    电话：0755-26860679/26860675

    传真：0755-26692755

    特此公告。