中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2006年5月22日在东莞市长安国际酒店会议室召开，会议由董事长陈潮先生主持。会议通知已于2006年5月12日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了《南玻集团1500吨多晶硅材料项目的议案》，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

    目前，由于传统能源资源日益短缺，价格不断上涨，可再生能源的开发利用发展迅猛。

    但随着近年来全球太阳能产业的迅速发展，全球高纯硅材料已在近两年内出现严重短缺、价格暴涨的情况，且预计在今后相当长一段时期内其短缺状况难以获得改善。

    为了解决太阳能光伏产业发展的瓶颈问题、打造完整的产业链条，集团在对多晶硅材料做了大量细致的调研工作后，拟分期投资建设4500～5000吨多晶硅材料项目。该项目的工艺技术由俄罗斯国家稀有金属研究设计院提供，厂址选定为湖北省宜昌经济技术开发区。一期工程拟投资1.5亿美元建设年产1500吨高纯多晶硅生产基地，占地约500亩，其中包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料及太阳能硅片等产品，建设周期约为18个月。待该项目的其它具体内容确定后，公司将另行公告。

    特此公告。