中国南玻集团股份有限公司第六次股东大会定于1996年5月25日下午9:30在深 圳市蛇口工业六路十号南玻科技大厦七楼会议室举行,将听取并审议如下事项:

    1、董事会九五年工作总结和九六年工作计划;

    2、九五年度监事会工作报告。

    3、九五年度会计师事务所审计报告。

    4、九五年度利润分配及分红派息方案。

    5、关于聘任一九九六年度注册会计师的议案。

    6、关于聘任一九九六年度法律顾问的议案。

    7、关于变更董事的议案。

    8、关于变更监事的议案。

    9、关于修改公司章程的议案。

    10、其他事项。

    1)会期半天,费用自理。

    2)会议地点:深圳市蛇口工业六路十号南玻科技大厦七楼会议室

    3)联系人:蒋小姐

    4)电话:0755-6695970

    5)传真:0755-6692755

    6)邮政编码:518067

    持有本集团股份的全体股东均有权出席本集团股东大会。凡出席本次股东大会 的股东,请于1995年5月25日上午9:30前持证券帐户卡、身份证或授权委托书及证券 商出具的股权证明(股票存折)到会议地点办理出席会议手续。

    　　　　　　　　　　　　　　 委　托　书

    兹全权委托　 先生(女士)代表本人( 单位 ) 出席中国南玻集团股份有限公司 1995年度股东大会,中国南玻集团股份有限公司代表本人行使表决权。

    委托人(签名):　　帐户卡号码:

    持股数:　　　　　委托日期:

    委托人地址:　　　电话:

    受托人(签字):