中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2006年1月21日在东莞市长安国际酒店会议室召开，会议由董事长陈潮先生主持。会议通知已于2006年1月10日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团深圳浮法一线技术改造的议案》；

    深圳浮法一线从1996年底投产至今已运行9年，各项设备均开始老化，产品品质下降，能耗偏高。为了在当前浮法玻璃产业竞争日益激烈的状况下，提高浮法一线的竞争力，公司拟在今年年初对深圳浮法一线进行全面的技术改造。公司计划通过设备更新和结构调整，大幅降低能耗、提高产品成品率、进一步促进产品结构的升级、提高产出量，以期达到降低产品单位成本、提升产品综合竞争力的目的。预计整个改造过程将于2006年中期完成。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团彩色滤光片四期扩产项目的议案》；

    目前，彩色滤光片(CF)的市场需求旺盛，客户的需求量已远远大于公司现有产能，有鉴于此，公司拟继续迅速扩大CF产能，以抢占市场，提高市场占有率。经过对目前市场的详细分析以及对未来市场环境的预测，决定进一步增加投资，再建设两条CF生产线，并补充完善一些配套设施，以满足未来市场对于中小尺寸TFT用CF的需求。新建生产线的设备配置与一期相同，可生产中小尺寸的TFT用CF，建成后将新增产能2万片/月，计划于2006年10月底投产。

    届时，彩色滤光片产量将达到7万片/月。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团东莞南玻玻璃深加工项目的议案》；

    国内建筑玻璃深加工行业近几年发展迅速，为了更好地适应日趋成熟的市场和越来越激烈的竞争，公司拟投资建设新的玻璃深加工基地，对现有的资源进行整合，形成新的华南地区深加工中心。新加工基地拟设立在南玻东莞绿色能源产业园区内，占地约12万平方米，总投资约4.76亿元人民币，生产高档节能环保建筑玻璃。该项目计划分两个阶段进行，预计2007年上半年全部完成。新加工基地建成并完成整合后，年销售收入将达到7亿元人民币。

    特此公告。