中国南玻集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2005年11月22日在深圳市南玻科技大厦七楼会议室召开,会议由董事长陈潮先生主持。会议通知已于11月18日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实到董事9名,本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于集团高级管理人员新的人事任命的议案》,董事会根据首席执行官兼总裁曾南先生的提名,同意任命罗友明先生担任公司财务总监一职,增补张凡先生担任公司副总裁。

    特此公告。

    附：相关人员简介

    罗友明：男,43岁,硕士研究生,毕业于厦门大学经济学院。历任深圳伟光镀膜有限公司财务部经理、深圳伟光镀膜有限公司总经理助理、深圳伟光镀膜有限公司副总经理、南玻集团财务管理部经理、南玻集团助理财务总监,现任南玻集团财务副总监。

    张凡：男,40岁,高级工程师,毕业于长沙交通学院。历任南玻集团海外部业务主任、深圳彩釉钢化玻璃有限公司副总经理及总经理、深圳伟光镀膜有限公司总经理、南玻集团微电子事业部副总经理、深圳南虹电子陶瓷有限公司常务副总经理、深圳南玻电子公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理,现任南玻集团总裁助理、浮法玻璃事业部总经理、深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法玻璃事业部研发中心主任、广州南玻玻璃有限公司总经理、东莞太阳能玻璃有限公司总经理。