本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年8月12日在东莞市长安国际酒店会议室召开，会议由董事长陈潮先生主持。会议通知已于8月3日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年上半年工作总结及下半年工作计划》；

    公司上半年实现主营业务收入10.08亿元，净利润1.50亿元。下半年，公司的工作要点主要是加快新产品商业化生产并推向市场、探索新的市场营销模式、强化生产管理等。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年半年度报告及摘要》；

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新建太阳能光伏超白电子玻璃项目的议案》；

    由于传统能源资源日益短缺，价格不断上涨，开发利用可再生能源已是大势所趋。近年世界光伏产业发展迅猛，带动国内外对太阳能光伏超白电子玻璃需求旺盛。公司根据这一产业发展动向，经过认真的市场调研和可行性分析，拟投资1.5亿元人民币新建一条250T/D太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线，项目达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨。

    特此公告。