本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    一、 会议召开和出席情况

    本公司于2003年5月23日上午9：30在深圳国贸商业大厦35层召开2002年度股东大会，出席会议的股东及授权代表5名，代表股份382,928,813股，其中B股0股，占总股本的70.68 %，信达律师事务所执业律师见证了本次大会，并出具了法律意见书。大会通知及召开程序符合《公司法》、本公司《章程》的有关规定，会议由董事长田承刚先生主持。

    二、 提案审议情况

    1、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度董事会工作报告》；

    2、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度监事会工作报告》；

    3、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度财务决算报告》；

    4、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度报告》；

    5、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度利润分配及弥补亏损的议案》,本公司2002年实现净利润3,462万元，鉴于本公司以前年度尚有未弥补亏损63,898万元，按照公司章程的规定，本年度不进行利润分配，年度利润继续用于弥补以前年度亏损。

    6、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《修改公司<章程>的议案》；

    7、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《2002年度会计师事务所聘用情况的报告》；

    8、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《聘用2003年度会计师事务所议案》；

    9、以赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%，通过了《公司董事变更的议案》，杨顺成当选本公司董事。

    10、通过了《增补独立董事的议案》，大会选举姜长龙、孔雨泉为本公司独立董事（姜长龙，赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%；孔雨泉，赞成股份数382,928,813股，占出席股东持股数的100%）。

    三、法律意见

    信达律师事务所执业律师见证了本次大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》等规定；出席会议人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司2002年度股东大会会议决议》合法有效。

    三、备查文件

    1、股东大会记录

    2、法律意见书

    3、股东登记记录

    4、投票记录

    根据《股票上市规则》的规定，特此公告。