本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    一、会议召开和出席情况

    本公司于2003年2月26日上午9：00在深圳国贸大厦39层会议室召开临时股东大会，出席会议的股东及授权代表5名，代表股份382,928,813股，其中B股0股，占总股本的70.68 %，执业律师郑伟鹤先生见证了本次大会，并出具了法律意见书，大会通知及召开程序符合《公司法》、本公司《章程》的有关规定，会议由董事长田承刚先生主持。

    二、提案审议情况

    本次大会审议了《关于公司董事变更议案》

    由于工作调动原因，吴功成先生、邵湘华先生、张天亮先生提出辞去本公司董事职务。根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，经本公司大股东深圳市建设投资控股公司的提名，方一兵先生、郭元先先生、王慧敏女士作为本公司董事候选人提交本次大会选举；表决结果如下：

    方一兵，同意382,928,813票（占出席会议有表决权股份总数的 100％）

    郭元先，同意382,928,813票（占出席会议有表决权股份总数的 100％）

    王慧敏，同意382,928,813票（占出席会议有表决权股份总数的 100％）

    以上三人当选本公司董事。

    三、法律意见

    信达律师事务所执业律师郑伟鹤先生见证了本次大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》等规定；出席会议人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司2003年度临时股东大会会议决议》合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会记录

    2、法律意见书

    3、股东登记记录

    4、投票记录

    根据《股票上市规则》的规定，特此公告。