本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    一、会议召开和出席情况

    本公司于2004年6月28日上午9：30在深圳国贸商业大厦35层召开2003年度股东大会，出席会议的股东及授权代表8名，代表股份数383598183股，占总股本的70.80%；其中B股股东1名,代表股份数83071股。信达律师事务所执业律师郑伟鹤先生见证了本次大会，并出具了法律意见书。本次会议通知及召开程序符合《公司法》、本公司《章程》的有关规定，大会由董事长田承刚先生主持。

    一、提案审议情况

    1、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2003年度董事会工作报告》；

    2、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2003年度监事会工作报告》；

    3、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2003年度财务决算报告》；

    4、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了公司《2003年度报告》；

    5、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2003年度利润分配及弥补亏损的议案》, 根据有关法规及公司章程规定，本公司2003年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。年度利润全部用于弥补以前年度亏损。

    6、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《修改股东大会议事规则议案》；

    7、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《修改公司章程的议案》；

    8、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《2004年度会计师事务所的议案》；

    9、以赞成股份数383598183股，占出席股东持股数的100%，通过了《物业集团总部工资改革试行办法》议案。

    10、选举产生新一届董事会成员（采取累积投票）。

    董事：

    田承刚，赞成选票数384300983,占出席股东持股数的100.18%,

    方一兵，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%，

    郭元先，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%，

    王慧敏，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%，

    李 真，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%，

    查生明，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%，

    杨顺成，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%，

    何文华，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%。

    独立董事：

    张建军，赞成选票数383598183,占出席股东持股数的100%，

    姜长龙，赞成选票数383598183,占出席股东持股数的100%，

    孔雨泉，赞成选票数383598183,占出席股东持股数的100%。

    11、选举产生新一届监事会成员（采取累积投票，不包括已产生的员工代表监事马德琴、金臣贵）

    曹子杨，赞成选票数383798983,占出席股东持股数的100.05%，

    童庆火，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%，

    刘家科，赞成选票数383497783,占出席股东持股数的99.97%。

    三、法律意见

    信达律师事务所执业律师郑伟鹤先生见证了本次大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》等规定；出席会议人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司2003年度股东大会会议决议》合法有效。

    二、备查文件

    1、股东大会记录

    2、法律意见书

    3、股东身份登记记录

    4、投票表决记录

    根据《股票上市规则》的规定，特此公告。

    

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

    2004年6月29日