本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年6月28日在深圳国贸商业大厦35层召开，董事会全体成员出席了会议，会议经表决，一致通过了如下决议：

    一、选举田承刚为公司董事长；

    二、聘任郭玉梅为公司董事会秘书。

    特此公告

    附：郭玉梅简历

    郭玉梅，女，1959年生，大学学历，翻译。有二十余年企业管理经验，历任本公司董事会办公室科长、资产部副经理，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司关于董事会秘书资格的独立意见

    张建军、姜长龙、孔雨泉作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司独立董事，现对公司第五届董事会所聘董事会秘书郭玉梅的任职资格发表独立意见如下：

    经核实，郭玉梅具备中国证监会、深圳证券交易所以及本公司关于董事会秘书的任职资格。提名程序、聘任程序符合公司《章程》有关规定。