本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年11月21日以通讯方式召开，应到董事15人，实到董事12人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。鉴于公司董事长和总经理由控股股东法定代表人曹永红先生兼任，按照《公司法》、《公司章程》以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，为建立完善的内部控制制度，公司独立董事王健提议免去曹永红先生公司董事长和总经理职务，同时推选孙永平先生为公司第五届董事会董事长兼总经理。独立董事曾康霖、林茂祥对公司高级管理人员变更的议案予以同意（独立董事王秀华、曹红文，董事曹永红未出席本次董事会）。会议审议并通过如下决议：

    1、同意曹永红先生不再担任公司第五届董事会董事长及总经理职务；

    2、选举孙永平先生为公司第五届董事会董事长。

    3、聘请孙永平先生兼任公司总经理的议案

    特此公告。

    2003年11月21日

    附：

    孙永平简历：

    孙永平，男，38岁，大学毕业。曾任香港粤海集团人事部总经理。现任中科院北京凯思博宏计算机应用工程有限公司执行总裁，深圳市华新股份有限公司第五届董事会董事。