本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、情况概述

    深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年9月11日上午以通讯方式召开，应到会董事15人，实到会董事11人(董事白璐女士、张秀娟女士、刘社梅先生、曾康霖先生因故未出席会议)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议通过了如下决议：

    审议通过了关于与深圳市亚奥数码技术有限公司和深圳市中海融担保投资有限公司就6,000万元人民币以内额度相互提供担保的议案。

    二、被担保人情况

    深圳市亚奥数码技术有限公司注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城6栋；注册资本：4,238万元；法定代表人：沙万泉；主要经营：程控交换机，通信设备，电子产品，计算机软硬件的研制，开发，生产；通信及计算机网络工程服务；机电产品成套，自动化系统集成，无线产品开发制造等。截止2002年12月31日，该公司经审计的总资产20,774.39万元，总负债8,333.59万元，全年实现净利润1,558.44万元。

    深圳市辰奥实业有限公司注册地点：深圳市南山区南山大道南油第二工业区207栋7层二段；注册资本：1,600万元；法定代表人：颜泽树；主要经营：生产、销售程控交换机，一点多址通讯社备，同步翻译兼容机，计算机软件及配套设备，提供产品售后服务。截止2002年12月31日，该公司经审计的总资产19,936.07万元，总负债9,828.76万元，全年实现净利润1,555.25万元。

    深圳市中海融担保投资有限公司注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城6栋3楼；注册资本：28,000万元；法定代表人：李六龙；主要经营：从事中小企业融资担保活动。该公司自2003年6月25日成立至2003年8月31日，总资产25,937.96万元，总负债1.90万元，净利润-63.95万元。

    三、互保主要内容

    为使公司向银行申请贷款时具备银行贷款的保证条件，公司经营班子经过充分的论证，决定向深圳市亚奥数码技术有限公司在6,000万元人民币以内额度提供担保；同时深圳市亚奥数码技术有限公司在4,000万元人民币以内额度，中海融担保投资有限公司在2,000万元人民币以内额度为我公司提供担保。

    深圳市亚奥数码技术有限公司的母公司深圳市辰奥实业有限公司以其在深圳市中海融担保投资有限公司的股权5,000万元人民币为我公司向深圳市亚奥数码技术有限公司的担保提供反担保；我公司用其所拥有的深圳市华新进出口有限公司的股权2,700万元，广东省寰球期货经纪有限公司的股权2,300万元，共计5,000万元人民币为深圳市亚奥数码技术有限公司和深圳市中海融担保投资有限公司担保我公司借款提供反担保。

    四、董事会意见

    本公司与深圳市亚奥数码技术有限公司、深圳市中海融担保投资有限公司互保新增的6,000万元资金主要用于增加公司的流动资金和偿还银行债务。本公司董事会慎重声明：本公司与与深圳市亚奥数码技术有限公司、深圳市中海融担保投资有限公司和深圳市辰奥实业有限公司无任何关联关系，经长期的考察论证，本公司与之互保不存在任何风险行为。截止2003年9月10日止，本公司累计（不包括本次）对外担保8,818万元，

    特此公告