深圳市华新股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月22日上午9:30在公司会议室召开。股东代表和本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长曹永红先生主持。出席会议的股东及授权代表3人，代表股数6,920.453万股，占公司总股本14,701.74万股的47.07％，本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决：

    一、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了《关于聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2002年财务审计机构的议案》；

    二、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0 股反对，0股弃权，通过了《公司2002年度报告及报告摘要》；

    三、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    四、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    五、 6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了《公司2002年度业务工作报告》；

    六、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了《公司2002年度财务决算报告》；

    七、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了《公司2002年度利润分配预案》。经“深圳鹏城会计师事务所有限公司”审计，公司2002年度实现利润40,204,322.87元，所得税7,358,151.69元，净利润为12,143,206.73元，按《公司章程》规定本年利润用于弥补以前年度亏损，公司不进行利润分配，亦不用资本公积金转增股本。

    八、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0 股反对，0股弃权，通过了《公司2003年度利润分配政策》。由于2002年度末未分配利润-739.42万元，2003年本公司将在弥补亏损的前提下由公司董事会届时提出分配预案。

    九、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0 股反对，0股弃权，通过了《公司董事会部分成员变更的议案》。因为工作变动原因，同意潘津良先生、杨少陵先生、刘永月先生辞去公司董事职务，同时选举张秀娟女士、刘社梅先生、周会军先生为公司第五届董事会董事成员。（附候选人简历）

    广东经天律师事务所接受深圳市华新股份有限公司的委托，指派栗向阳律师出席公司2002年度股东大会，栗向阳律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定。

    特此公告。

    附：

    张秀娟女士简历

    张秀娟，女，汉族，出生于1963年9月，中共党员。1986年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位，1998年获华中理工大学MBA硕士学位，高级经济师。

    曾在中国建设银行及建总行信托投资公司从事投资、贷款及资金财务等管理工作。曾任中国信达信托投资公司资金财务部总经理。现任信达投资有限公司投资管理部总经理。

    刘社梅先生简历

    刘社梅，男，汉族，出生于1963年5月，中共党员。1984年毕业于哈尔滨电工学院，获工学学士学位，1991年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，高级经济师、高级工程师。

    先后在国家部委及其所属公司、金融机构从事行业规划、房地产开发、基金及证券投资等业务管理工作，历任机械工业部综合计划司主任科员、中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、北京扬子公司副总经理，现任信达投资有限公司证券业务部副总经理。

    周会军先生简历

    周会军，男，汉族，辽宁省沈阳市新民市人，1957年3月出生，1976年12月入伍，历任空军防空部队班长、排长、连政治指导员，营政治教导员。1991年10月转业于北京政法系统，历任副科长、科长。北京永安商业公司办公室主任，副总经理。1988年8月毕业于空军上海政治学院，思想政治工作专业，1998年12月毕业于中央党校，经济管理专业（本科）。