本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司董事会五届十一次会议于2003年4月17日在公司会议室召开，应到董事13人，实到董事9人，授权4人，其中，董事杨少陵授权董事潘津良出席会议并全权行使表决权，董事雷镜潮授权董事曹永红出席会议并全权行使表决权，董事白璐授权董事吴新出席会议并全权行使表决权；独立董事曾康霖未能出席本次会议，授权独立董事王健出席会议并全权行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。本次会议由董事长曹永红先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过了公司2002年年度报告及年报摘要。

    二、审议并通过了公司2002年度董事会工作报告。

    三、审议并通过了公司2002年度业务工作报告。

    四、审议并通过了公司2002年度财务决算报告。

    五、审议并通过了2002年度利润分配预案：

    经“深圳鹏城会计师事务所”审计，公司2002年度实现利润40,204,322.87 元，所得税 7,358,151.69元，净利润为12,143,206.73元，按《公司章程》规定本年利润用于弥补以前年度亏损，公司不进行利润分配，亦不用资本公积金转增股本。本预案须提交公司股东大会审议。

    六、2003年度利润分配政策

    由于2002年度末未分配利润-739.42万元，2003年本公司将在弥补亏损的前提下由公司董事会届时提出分配预案，提请公司股东大会审议通过。本政策须提交公司股东大会审议。

    七、审议并通过了公司董事会部分成员变更的议案：

    因为工作变动原因，同意潘津良先生、杨少陵先生、刘永月先生辞去公司董事职务，公司董事会对潘津良先生、杨少陵先生、刘永月先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献予以肯定并表示感谢。

    同意推荐周会军先生、刘社梅先生、张秀娟女士为公司第五届董事会董事候选人。（附候选人简历）

    本议案须提交公司股东大会审议。

    八、审议并通过2003月5月22日召开公司2002年度股东大会的议案。

    1、会议时间：2003年5月22日（星期四）上午9：30

    2、 会议地点：深圳市华新股份有限公司会议室（深圳市深南中路1019号万德大厦19楼）

    3、 会议议题：

    （1）、审议聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2002年财务审计机构的议案；

    （2）、审议2002年度公司年度报告及报告摘要；

    （3）、审议公司2002年度董事会工作报告；

    （4）、审议公司2002年度监事会工作报告；

    （5）、审议公司2002年度业务工作报告；

    （6）、审议公司2002年度财务决算报告；

    （7）、审议公司2002年度利润分配预案；

    （8）、审议公司2003年度利润分配政策；

    （9）、审议公司董事会部分成员变更的议案。

    4、 出席会议的人员：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、2003年5月20日（星期二）下午证券交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席会议并行使权力。

    5、会议登记办法：

    （1）、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证到本公司办理参加会议登记手续；股东委托授权代理人需持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证；法人股东代理人需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书及受托人身份证到本公司办理参加会议登记手续；法人股股东和异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    （2）、登记时间：2003年5月21日（星期三）

    上午 9：00—12：00 下午2：00—5：00

    （3）、登记地点：深圳市深南中路1019号万德大厦19楼

    （4）、联系电话：0755－82137764 0755－82137033

    （5）、传真：0755－82137404

    （6）、联系人：刘常青、单军

    （7）、邮编：518031

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告。

    

深圳市华新股份有限公司董事会

    2003年4月17日

    附：

    张秀娟简历

    张秀娟，女，汉族，出生于1963年9月，中共党员。1986年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位，1998年获华中理工大学MBA硕士学位，高级经济师。

    曾在中国建设银行及建总行信托投资公司从事投资、贷款及资金财务等管理工作。曾任中国信达信托投资公司资金财务部总经理。现任信达投资有限公司投资管理部总经理。

    刘社梅先生简历

    刘社梅，男，汉族，出生于1963年5月，中共党员。1984年毕业于哈尔滨电工学院，获工学学士学位，1991年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，高级经济师、高级工程师。

    先后在国家部委及其所属公司、金融机构从事行业规划、房地产开发、基金及证券投资等业务管理工作，历任机械工业部综合计划司主任科员、中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、北京扬子公司副总经理，现任信达投资有限公司证券业务部副总经理。

    周会军先生简历

    周会军，男，汉族，辽宁省沈阳市新民市人，1957年3月出生，1976年12月入伍，历任空军防空部队班长、排长、连政治指导员，营政治教导员。1991年10月转业于北京政法系统，历任副科长、科长。北京永安商业公司办公室主任，副总经理。1988年8月毕业于空军上海政治学院，思想政治工作专业，1998年12月毕业于中央党校，经济管理专业（本科）。