深圳市华新股份有限公司第五届董事会第十次会议于2003年1月17日上午以传真方式召开，应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由董事长曹永红先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、由于工作变动的原因，同意袁邦伟先生辞去总经理职务，并对袁邦伟先生在任职期间对工作的勤勉尽职和对公司的产业发展和产业结构的调整所作出的贡献和努力予以充分肯定并表示感谢。

    二、过了聘请曹永红先生兼任公司总经理的议案。（曹永红先生简历附后）

    三、由于公司原聘深圳南方民和会计师事务所，一年聘期已满。又由于本公司2002年内新投资收购的成都亚光电子股份有限公司和自贡通达机器制造有限公司的原审计和评估单位为深圳鹏城会计师事务所，为使审计工作具有连续性，所以通过了聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的议案。（该议案须提交股东大会审议）

    附：曹永红先生简历：

    曹永红，男，37岁，大学毕业。曾任四川省南充市酿造厂厂长，四川省资源科技开发有限公司总经理，深圳市华润丰实业发展有限公司董事长，现任深圳市华新股份有限公司董事长。

    特此公告：