本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年12月2日以传真方式召开，应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。公司的独立董事，对于聘任公司副总经理的议案予以同意。

    会议由董事长曹永红先生主持。会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

    同意聘任谭宜成先生为公司副总经理。

    特此公告。

    附简历：

    谭宜成先生简历：

    谭宜成，男，汉族，重庆市人，46岁，工学博士，高级工程师，中共党员。曾任国营第715厂设计一所工程师，国营第715厂电子一厂厂长助理、厂长，国营第715厂厂长助理、厂长，现任成都宏明电子股份有限公司董事长。