本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年10月17日以传真方式召开，应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长曹永红先生主持。会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司部分高管人员辞职的议案》：

    因工作变动原因，同意杨栩女士辞去公司副总经理职务，公司董事会对杨栩女士在任职期间对公司发展所作出的贡献和努力予以肯定且表示感谢。

    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

    同意聘任刘常青先生、易治明先生、魏丹先生为公司副总经理。

    3、审议通过了《关于公司投资参股成都宏明电子股份有限公司的议案》：

    经过公司经营班子长时间的考察和充分论证，公司拟以成都宏明电子股份有限公司（简称成都宏明）增资扩股方式对其投资参股，此次对外投资本公司将以自有资金出资。本次对外投资完成后，本公司将持有成都宏明法人股1,782万股，占其总股本7,722万股的23.08％，为其第二大股东。此次本公司对成都宏明投资参股的价格将以本公司与成都宏明共同委托的会计师事务所对该公司的审计报告所出具的净资产为依据。公司董事会授权董事长和经营班子具体办理对成都宏明电子股份有限公司投资参股相关事宜，具体的投资事宜和相关协议另行公告。

    成都宏明电子股份有限公司（原国营第七一五厂）是以新型电子元器件为主业的大型综合性骨干企业，是国家“一五”期间156项重点工程项目之一，属国家大一型企业。公司连续十三年被评为全国电子元件百强企业。公司下属8个生产分厂、五个分公司、1个国家级技术开发中心、1个国家级计量检测站、2个研究所，拥有4个控股公司。公司于2000年成功实现转制，成为股份有限公司，设立时总股本5,940万股，现所有股东均为自然人。该公司主营各种新型电子元器件、电子陶瓷功能材料、精密模具与零件，并拓展到电子应用产品、专用设备、仪器仪表、高低压成套开关设备和加工服务、技术咨询。2001年该公司经审计的总资产30,824.71万元，净资产10,115.83万元，实现主营业务收入8,857.49万元，利润总额901.17万元。

    特此公告。

    附简历：

    刘常青先生简历：

    刘常青，男，汉族，重庆市江津县人，37岁，管理学博士，讲师。曾任成都理工大学管理科学系教师，深圳市华润丰实业发展有限公司投资部经理，深圳市华新进出口有限公司副总经理，现任深圳市华新股份有限公司董事会秘书。

    易治明先生简历：

    易治明，男，汉族，湖北天门人，35岁，博士。曾任深圳欧菲网络有限公司技术、生产副总经理，中国科健股份有限公司副总经理，北京阳光网络技术有限公司市场总监，四川长虹电子集团公司市场部经理、销售部第一副经理、发展规划部经理等职。

    魏丹先生简历：

    魏丹，男，汉族，38岁，研究生，经济师。1984年7月毕业于成都科技大学电力系统自动化专业，获工学学士学位。1992年毕业于西南财经大学国际经济系，获经济学硕士学位。历任四川蜀润电力开发有限公司财务部付经理，凉山州信托投资公司副总经理，广东盛润集团股份有限公司董事会秘书，华泰证券有限责任公司投资银行西南总部副总经理，现任深圳市华新股份有限公司财务总监。