深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年9月30日以传真方式召开，应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由董事长曹永红先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司增持深圳市华新进出口有限公司39％股份的议案》

    为适应公司新的发展战略和产业结构调整，优化公司投资结构，重点突出进出口业务作为公司主营方向之一，经与广东冠华饲料实业有限公司友好协商，公司决定以1,170万元人民币的价格收购广东冠华饲料实业有限公司所持有的深圳市华新进出口有限公司39％的股权。华新进出口公司去年经审计的总资产：8740.9万元，总负债5687.9万元，净资产3053万元，净利润446万元。

    本次交易是冠华饲料向本公司出售其拥有华新进出口39％的股权，作价1170万元，金额较大。本次交易构成非控制关系的关联方交易，本公司现拥有华新进出口51％的股权，存在控制关系，冠华饲料拥有华新进出口41％的股权，本公司拥有冠华饲料19.5％的股权。

    冠华饲料将华新进出口39％的股权作价RMB1170万元，出售给本公司。是以2001年12月31日，深圳市南方民和会计师事务所审计的净资产值为定价依据。付款方式为：现金。增持股权后，本公司所持进出口公司的股权由51％增加到90％，将更有利于公司作大进出口业务。同时，公司董事会授权董事长和经营班子具体办理相关事宜。

    二、审议通过了《关于公司收购广东省寰球期货经纪有限公司95％股份的议案》。

    经过公司经营班子长时间的考察和充分论证，公司拟收购广东省商业企业集团公司所持有的广东省寰球期货经纪有限公司(下称寰球期货公司)2,850万股法人股，占其总股本的95％。寰球期货公司注册地为广东省广州市，注册时间为1993年12月17日，注册资本为3000万人民币。上一年未经审计的总资产为6571.07万元。广东省商业企业集团公司和寰球期货公司与我公司无任何关联关系，此次本公司收购寰球期货公司股权的价格将以本公司与出让方共同委托的会计师事务所对寰球期货公司的实有资产进行专项审计报告为依据，按净资产收购。公司董事会授权董事长和经营班子具体办理寰球期货公司股权收购的相关事宜，具体的收购事宜和相关协议另行公告。

    特此公告。