本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年9月16日（星期一）上午以传真方式召开，应到会董事13人，实到会董事13人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长曹永红先生主持，经与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于投资成立软件通信有限公司的议案》。

    为了优化公司的投资结构，改善公司的资产结构和资产状况，适应公司新的发展战略和产业结构调整，公司决定拟以自有资金与深圳市华新进出口有限公司、深圳市深华新实业发展有限公司合作投资成立软件通信有限公司，主要从事计算机软、硬件及通信产品的技术开发和销售；信息咨询（不含限制项目）等。该公司成立的投资比例为：本公司出资2700万元人民币，持股比例90％股份；深圳市华新进出口有限公司出资250万元人民币，持股比例8.33％；深圳市深华新实业发展有限公司出资50万元，持股比例1.67％。公司董事会决定授权经营班于具体办理该项事宜。有关该公司进展情况我公司将及时予以披露。

    深圳市华新进出口有限公司简介：

    名称：深圳市华新进出口有限公司，住所：深圳市福田区华联大厦1109－10－20房，法定代表人：唐学锋，注册资本：3000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业（包含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进[1999]144号文办）。

    深圳市深华新实业发展有限公司简介：

    名称：深圳市深华新实业发展有限公司，住所：深圳市深南中路1019号万德大厦19楼，法定代表人：曹永红，注册资本：人民币1000万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

    本公司与深圳市华新进出口有限公司存在关联关系，本公司系该公司第一大股东，持有其51％的股份。

    本公司与深圳市深华新实业发展有限公司存在关联关系，本公司系该公司第一大股东，持有其90％的股份。

    特此公告。