本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年9月6日（星期五）上午以传真方式召开，应到会董事13人，实到会董事13人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长曹永红先生主持，经与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整对深圳市深华新实业发展有限公司投资额的议案》。

    为适应公司新的发展战略和产业结构调整，优化公司投资结构，经与深圳市华新进出口有限公司友好协商，双方同意调整对拟合作投资设立的深圳市深华新实业发展有限公司的出资额。经合作双方商定，双方对该公司成立的投资额调整为：本公司出资900万元人民币占深圳市深华新实业发展有限公司90％股份；深圳市华新进出口有限公司出资100万元人民币占深圳市深华新实业发展有限公司10％股份。该公司主要从事土地开发、物业管理等。同时公司董事会授权公司经营班于具体办理该项事宜。有关该公司进展情况我公司将及时予以披露。

    深圳市华新进出口有限公司简介：

    公司名称：深圳市华新进出口有限公司

    注册地点：深圳市福田区华联大厦1109－10－20房

    法定代表人：唐学锋

    注册资本：3000万元

    经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业（包含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进[1999]144号文办）。

    本公司与华新进出口有限公司存在关联关系，本公司系华新进出口有限公司第一大股东，持有其51％的股份。

    特此公告。