深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年8月9日以传真方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长曹永红先生主持，会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了关于公司高级管理人员变更的议案：

    同意唐学锋先生辞去公司副总经理职务；同意聘请曹军波先生为公司副总经理。

    特此公告。

     附曹军波先生简历：

    曹军波，男，汉族，湖北随县人，生于1965年1月8日，1995年6月加入中国共产党，1986年7月由成都电子科技大学自动控制专业毕业分配到国营亚光电工厂工作，大学文化，工程师，现任成都亚光电子股份有限公司董事、副董事长、总经理。