本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 对外投资概述

    公司与成都工业投资经营有限责任公司，王忠禄、张丽光、沈阅等1706个自然 人的代表于2002年7月8日在成都市签署了“成都亚光电子股份有限公司合作投资协 议”。按照协议，公司将以增资扩股方式向成都亚光电子股份有限公司投资参股， 此次增资扩股公司决定以每股1.758元的价格出资5,172.036万元参股成都亚光，增 资扩股完成后，公司将持有成都亚光2,942万股，占总股本的30％， 为成都亚光第 一大股东。

    公司本次对外投资行为不构成关联交易。

    公司第五届董事会临时会议审议通过了上述对外投资议案，本次对外投资所涉 及金额在公司股东大会对董事会的授权权限范围内，无需报经股东大会批准。

    二、 投资协议主体介绍

    名称：成都工业投资经营有限责任公司，住所：成都市八宝街88号国信广场12 楼，法定代表人：毛志刚，注册资本：人民币10,000万元，企业类型：有限责任公 司（国有独资），经营范围：企业托管、资产托管、债务托管、企业产权转让、租 赁、承包、出售、投资咨询、融资咨询、资本经营。（以上范围除国家限制和禁止 经营项目）。王忠禄、张丽光、沈阅等1,706 个自然人均系成都亚光电子股份有限 公司职工。

    三、 投资标的的基本情况

    成都亚光电子股份有限公司是由原国营亚光电工总厂（电子部第 970 厂）于 1998年按成经改（1998）20号批文改制成立的股份有限公司，设立时总股本6, 865 万股，其中，成都工业投资经营有限责任公司持有2,507.88万股，占总股本的 36 .53％；王忠禄、张丽光、沈阅等1,706个自然人持有4,357.12万股，占总股本的63. 47％。经该公司2002年临时股东大会审议通过，同意深圳市华新股份有限公司以增 资扩股方式参股投资该公司。本公司将用自有资金出资人民币5,172.036 万元参股 成都亚光。本次增资扩股完成后，本公司将持有该公司2,942万股，占总股本的 30 ％；成都工业投资经营有限责任公司持有该公司2,507.88万股，占总股本的25. 57 ％；职工个人股合计持有该公司4,357.12万股，占总股本的44.43％。

    成都亚光电子股份有限公司建成投产于1965年，是中国最早的半导体器件专业 生产企业之一。公司集科、工、贸于一体，是由多个工厂、技术开发研究所、分公 司、子公司、联营企业和中外合资（控股）公司组成的大型综合电子企业。公司已 建立并完善了质量保证体系，通过了ISO9000 质量体系认证及成都市高新技术企业 认证。公司经营范围是：制造、销售半导体器件及成套电路板、医疗器械、通讯器 材（不含无线电发射设备）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售 及工程设计、安装、调试、机械制造、批发、零售、代购、代销日用百货、五金交 电、茶水、棋牌（限分支机构经营）。公司的主要产品门类：微波半导体器件；微 波混合集成电路；厚薄膜混合集成电路；塑料封装晶体管；金属封装晶体管；符合 国军标要求的高可靠半导体器件；表面安装半导体器件；移动通讯器件与系统；防 盗报警器材与系统；有线电视器材与系统等。

    成都亚光电子股份有限公司2000年实现销售收入6,404万元，利润总额448万元， 2001年实现销售收入9,773万元，较上年增长52.6％，利润总额1,895万元，较上年 增长323％。据深圳鹏城会计师事务所出具的评估报告书显示，截止2002年3月31日， 该公司总资产30,115.94万元（评估值，下同），净资产16,469.09万元，负债总额 13,646.85万元，资产负债率45.3％。

    四、 对外投资合同的主要内容

    2002年7月8日，本公司与成都工业投资经营有限责任公司，王忠禄、张丽光、 沈阅等1,706个自然人的代表签署了《成都亚光电子股份有限公司投资协议》， 按 照投资协议规定，公司注册资本由人民币6,865万元增至人民币9,807.143万元，其 中增资部分由本公司出资人民币5,172.036万元， 以现金方式，以每股1.758 元的 价格，持股2,942万股。 本次增资扩股的作价是以深圳鹏城会计师事务所对成都亚 光的资产评估报告书出具的净资产为依据，同时综合考虑成都亚光资产实际状况。 该协议自协议三方签字之日起生效。

    五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本公司通过此次投资将涉足电子、通讯技术行业，为公司形成新的利润增长点， 同时通过此次投资将有利于进一步优化公司的投资结构，改善公司的资产结构和资 产状况，实现本公司所有股东利益的最大化。