本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年7月8日以传真方式召 开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会 议合法有效。会议由董事长曹永红先生主持。会议审议并通过如下决议：

    审议通过了《关于公司以增资扩股方式向成都亚光电子股份有限公司投资的议 案》。

    本公司将以增资扩股方式向成都亚光电子股份有限公司投资参股。此次增资扩 股以深圳鹏城会计师事务所对成都亚光的资产评估报告书出具的净资产为依据，同 时综合考虑成都亚光资产实际状况，公司决定以每股1.758元的价格出资5,172.036 万元参股成都亚光。本次增资扩股完成后，公司将持有成都亚光法人股2,942万股， 占其总股本的30％，为成都亚光第一大股东。

    特此公告。