深圳市华新股份有限公司1997年股东大会于1998年6月29日上午在深圳市科学 馆一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人共23人,代表股份43,178,457 股,占公司股份总数的58.74％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,深圳市公 证处对本次会议进行了公证。会议采用记名投票表决的方式, 逐项审议议案并通过 决议如下：

    一、审议并通过了《董事会1997年度工作报告》；

    赞成票43,178,457股,占出席股东代表股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议并通过了《监事会1997年度工作报告》；

    赞成票43,178,457股,占出席股东代表股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议并通过了《公司1997年度财务决算报告》；

    赞成票43,178,457股,占出席股东代表股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议并通过了《公司1997年度利润分配预案》；

    公司1997年度利润分配预案：1997年度共实现利润13,065,766.75万元,提取 10％的法定公积金为1,306,576.67元,提取10％的法定公益金为1,306,576.67元 ,1997年度末累计可分配利润为10,452,613.41元,加年初未分配利润1,831,357.27 元, 1997年末累计可分配12,283,970.68元,1998年中期报告披露之前不进行分配, 亦不进行资本公积金转增股本。

    赞成票42,662,361股,占出席股东代表股份的98.80％,反对票516,096股, 占出 席股东代表股份的1.20％,弃权票0股。

    五、审议并通过了按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》；

    赞成票43,178,457股,占出席股东代表股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    六、审议并通过了《关于变更公司1997年度配股募集资金用途的议案》；

    本公司于1997年12月经中国证监会批准实施1997年度配股,共募集资金7076 万 元,原计划投资1500万元至2500万元购买散装船,投资4000万元至5000万元用于纺织 品进出口贸易,投资1500万元至3000万元购建华新大厦,由于纺织行业和海运行业近 期不景气等市场环境的变化,公司调整变更1997年度配股资金用途如下：

    (1)暂停购买散装船和购建华新大厦项目；

    ( 2) 压缩用于纺织品进出口贸易的投资, 将原计划用于纺织品进出口贸易配 股资金4000万元至5000万元变更为2076万元；

    (3)其余配股资金5000万元变更为收购广东冠华饲料实业公司。

    赞成票42,662,361股,占出席股东代表股份的98.80％,反对票0股,弃权票516,0 96股,占出席股东代表股份的1.20％。

    七、审议并通过了《关于收购广东冠华饲料实业公司的议案》。

    广东冠华饲料实业公司是国内首家生产禽畜配合饲料产品的国家二级企业, 是 国家饲料工业五十强企业之一,创出多项“国优”、“部优”和“省优”名牌产品, 具有良好的盈利能力和发展前景。截止1997年12月31日止, 广东冠华饲料实业公 司经评估的总资产18143.88万元,负债7103.08万元,净资产11040.80万元。经广州 会计师事务所审计, 广东冠华饲料实业公司1997年实现利润总额2167.50万元,净利 润1809.86万元。该公司是顺德市容奇镇经济发展总公司属下全资子公司。

    本公司收购广东冠华饲料实业公司拟需用资金12500万元,其中5000万元为 1997年配股募集资金,其余7500万元由公司自有资金或通过其他方式自筹解决。

    关联股东顺德市容奇镇经济发展总公司回避了本次表决。赞成票27,247,577股, 占有权表决股份27,763,673股的98.14％,反对票0股,弃权票516,096股,占有权表决 股份27,763,673股的1.86％。

    特此公告。

    

深圳市华新股份有限公司董事会

    一九九八年六月三十日