深圳市华新股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月29日上午9:30 在公司 会议室召开。股东代表和本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议 由公司董事长曹永红先生主持。出席会议的股东及授权代表3人,代表股数69,204 ,530股,占公司总股本14,701.74万股的47.07％,本次会议的内容以及会议召集、 召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经会议审议表决：

    一、69,204,530股赞成(占出席股东大会股份的100％),0股反对,0 股弃权, 通过了《关于聘用深圳南方民和会计师事务所为公司2001年财务审计机构的议案》；

    二、69,204,530股赞成(占出席股东大会股份的100％),0 股反对,0股弃权, 通过了《公司2001年度报告及报告摘要》；

    三、69,204,530股赞成(占出席股东大会股份的100％),0股反对,0 股弃权, 通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

    四、69,204,530股赞成(占出席股东大会股份的100％),0股反对,0 股弃权, 通过了《公司2001年度监事会工作报告》；

    五、 69,204,530股赞成(占出席股东大会股份的100％),0股反对,0股弃权, 通过了《公司2001年度业务工作报告》；

    六、69,204,530股赞成(占出席股东大会股份的100％),0股反对,0 股弃权, 通过了《公司2001年度财务决算报告》；

    七、69,204,530股赞成(占出席股东大会股份的100％),0股反对,0 股弃权, 通过了《公司2001年度利润分配预案》。经“深圳南方民和会计师事务所有限公司” 审计,公司2001年度实现利润3,821,532.13元,所得税786,763.08元,净利润为1 ,755,007.11元,按《公司章程》规定本年利润用于弥补以前年度亏损, 公司不进 行利润分配,亦不用资本公积金转增股本。

    八、69,204,530股赞成(占出席股东大会股份的100％),0 股反对,0股弃权, 通过了《公司2002年度利润分配政策》。由于2001年度末未分配利润－1,954万元, 2002年本公司将在弥补亏损的前提下由公司董事会届时提出分配预案,提请公司股 东大会审议通过。

    特此公告。