深圳市华新股份有限公司董事会五届五次会议于2002年4月23 日在公司会议室 召开，应到董事11人，实到董事11人（其中授权4人），符合《公司法》、 《公司 章程》规定，本次会议合法有效。本次会议由董事长曹永红先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。

    会议审议通过了深圳市华新股份有限公司2002年第一季度报告。

    特此公告。